Prevenzione riciclaggio e finanziamento terrorismo, audizioni

Le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze hanno svolto le audizioni informali di Maurizio De Lucia, procuratore capo della Repubblica di Palermo e di rappresentanti dell’Associazione italiana società di revisione (Assirevi), nell'ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 384).

Nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (Atto n. 385), le Commissioni riunite hanno inoltre svolto le audizioni informali di Roberto Pellicano, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, e di Vincenzo Carbone, Direttore dell’Agenzia delle entrate.